Antihvitvask

Hvitvaskingsloven av 15. april 2009 pålegger rapporteringspliktige virksomheter utstrakte plikter for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller terrorfinansiering.

PwC tilbyr blant annet følgende antihvitvasktjenester:

  • Avviksanalyse (AML compliance review) for å avdekke eventuelle avvik mellom virksomhetens rutiner/retningslinjer og hvitvaskingsregelverket/beste praksis
  • Utarbeide og implementere prinsipper, retningslinjer og egnede tiltak
  • Analyse av selskapets kunder, kundeforhold, produkter og transaksjoner for å identifisere kritiske områder og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering
  • Kundekontroll – bistand ved gjennomføring av forsterkede kundekontrollundersøkelser
  • Bistand til å gjennomføre risikoklassifisering av kunder ved hjelp av PwCs scoringsmodell samt implementering av modellen
  • PwC Antihvitvask Support; diskusjonspartner og løpende rådgivning ved problemstillinger relatert til hvitvaskingsregelverket

Kurs og opplæring

PwC tilbyr skreddersydde kurs innen hvitvaskingsregelverket og problemstillinger relatert til antihvitvask.

Våre kurs gir:

  • Opplæring i hva hvitvasking er
  • Kjennskap til hvilke krav og plikter de rapporteringspliktige har i henhold til loven
  • Forståelse for hvordan pliktene og kravene kan oppfylles i praksis

Kursene tilpasses den enkelte virksomhet og bransje i samarbeid med oppdragsgiver.


Hva må din virksomhet gjøre for å oppfylle pliktene som følger av hvitvaskingsloven?

  • Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging
  • Bekreftelse og registrering av identitet på kunden og reelle rettighetshavere
  • Innhente opplysninger om kundeforholdets formål og art
  • Forsterkede kontrolltiltak ved høy risiko for hvitvasking/terrorfinansiering
  • Identifisering av politisk eksponerte personer (PEPs)
  • Undersøkelse av mistenkelige transaksjoner
  • Rapportering av mistenkelige transaksjoner til Økokrim
  • Interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner