PwC tilbyr flere tjenester innen anti-hvitvasking. Vi hjelper deg å forstå hvilke konkrete tiltak din virksomhet må gjennomføre for å etterleve lover og regler på feltet. Videre bidrar vi med å analysere nåsituasjonen og assistere med design og implementering av tiltak.
Våre engasjementer dekker et bredt spekter av tjenester på feltet, fra undersøkelser av enkeltkunder til gjennomganger av større kundeporteføljer, opplæringsprogrammer og utarbeidelse av betenkninger og retningslinjer.
Vi tilbyr systematiske gjennomganger av virksomheters AHV rammeverk som kan skaleres til en virksomhets behov:
Corrupt officials, tax cheats, and the financial backers of terrorism have one thing in common: they often exploit vulnerabilities in financial systems to facilitate their crimes.
Anti-hvitvasking (AHV) er et fagområde som også inkluderer terrorfinansiering og etterlevelse av internasjonale handelsrestriksjoner. AHV er et komplisert og dyrt compliance-felt. Implementering av effektive rutiner, sanntids kundeanalyser og vasking av kundelister mot sanksjonslister krever dyp forståelse av jus, teknologi, forretningsprosesser og risiko.
Området er i økende grad gjenstand for bøter og personlig straffeforfølgelse fra myndigheter. Hvitvaskingsloven fra 2018 stiller store krav. I verste fall venter bøter om du ikke har alt på stell.
